Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ОБЭП запрашивает документы». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон «О полиции») «требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции… обязательны для исполнения… организациями, должностными лицами и иными лицами…». Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право.
При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:
- п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
- ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.
При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:
1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.
2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.
В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.
Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного Закон «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).
Итак, органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности обязаны представить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения.
В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции» требования сотрудников полиции о представлении сведений, документов (их копии), иной необходимой информации будут являться законными только в том случае, если они связаны с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции.
При проверках ОБЭП также должен соблюдаться ряд формальностей, которые полезно знать:
1. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться.
2. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение. Перепишите данные сотрудников себе (ФИО, номер удостоверения) , так как в последующем это поможет вам написать жалобу прокурору или в суд на незаконные действия конкретных сотрудников. В большинстве случае стандартная ошибка при проведении проверок в том, что не записываются данные проверяющих. Здесь необходимо заметить, что как правило сотрудники просто показывают удостоверение, а вы даже не успеваете посмотреть на него.
Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.
3. Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке. Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших (и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке). Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке. В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий (типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления).
4. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом (уставом, доверенностью), поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.
5. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы.
Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП.
6. Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации. О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фотосъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства. Результаты их использования прилагаются к акту.
Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих. Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать.
Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.
7. Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.
8. Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью.
В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов. При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются.
По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, (2 месяца или 3 при продлении) составляется акт проверки. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки должен содержать номер акта проверки, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной.
Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам (в связи с болезнью, отъездом и т.п.) об этом делается отметка в акте, удостоверенная подписями проверяющих, а экземпляр акта направляется в организацию заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания проверки.
Советы адвоката:
Цель нашего проекта — помочь клиентам, юристам, адвокатам и другим участникам юридической отрасли быстрее найти друг друга.
Если в вашу фирму поступил запрос из ОЭБ и ПК о предоставлении документов, значит, к вашей фирме есть вопросы. Главный вопрос для вас– какие: или вопросы вызывает деятельность вашей фирмы, или ваших партнеров.
В настоящее время подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК, соответственно отделы экономической безопасности или управления) действуют в структуре МВД РФ. Например, в Западном административном округе г.Москвы в структуре Управления МВД по ЗАО г.Москвы действует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) https://зао.мск.мвд.рф/UVD/Istorija.
Оперативные подразделения ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в экономической и налоговой сферах.
К области профессиональных интересов подразделений ОЭБ и ПК входят преступления, установленные статьями:
171 УК РФ – Незаконное предпринимательство, по которой возбуждаются и расследуются уголовные дела о незаконном обналичиваниие денежных средств с использование незаконных схем (однодневки, и т.д.)
ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» — так же имеет место при обналичивании и однодневках.
Мошенничество -ст. 159 УК РФ.
Незаконное возмещение НДС, квалифицируют по ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и ст.291 УК РФ «Дача взятки».
До настоящего времени новая сфера деятельности подразделений — статья – 178 УК РФ Ограничение конкуренции, и ст. 185.3 УК РФ — манипулирование рынком.
А вот «налоговые статьи», относятся к «ведению» Следственного комитета РФ:
198 КУ РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
199 УК РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций
199.1 УК РФ — Неисполнение обязанностей налогового агента
199.2 УК РФ — Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
199.3 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов физ лицами
199.4 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов юр лицами
Существует заблуждение – проверка юридической чистоты квартиры необходима только для вторичного рынка жилья.
Ошибки, нарушения закона, иногда преступления, это характерные признаки российского рынка недвижимости. Ошибка ошибке – рознь, по своим последствиям. А уж нарушения закона при строительстве недвижимости или нарушения закона при оформлении сделок со строящейся недвижимостью могут иметь просто фатальные для покупателя последствия.
Покупатель квартиры в России должен знать, что при переходе от СССР к современной России законодательство о недвижимости с 1990г. менялось неоднократно. Реестр прав на недвижимое имущество в России возник только 1998г., а закон о Долевом строительстве (214-ФЗ) – в 2004г. (но говорят его отменят с 2019). Нужно отметить, что и правила ведения реестра прав, и ДДУ за это время менялись неоднократно.
Неоднократно изменялись формы свидетельств о праве собственности на недвижимость. Они прошли путь от бланков на гербовой бумаге, до обыкновенной бумаги, и наконец в 2016г. их выдачу вообще прекратили.
Приватизация – наиболее массовый в России способ приобретения прав на квартиры, и потому породивший массовые нарушения.
Для покупателя квартиры наиболее опасный результат ошибок, нарушений, преступлений, это потеря собственности на квартиру. Не важно, новостройка это или вторичное жилье. В России квартира – наиболее дорогой вид имущества граждан.
По этому в России является необходимостью юридическое сопровождение сделок с любой недвижимостью. Проверка юридической чистоты квартиры – обязательная часть юридического сопровождения сделки с недвижимостью, и обязательный этап покупки квартиры.
Как подготовиться к опросу в ОБЭП
Рекомендуем проводить проверку в такой последовательности
Продавец должен предоставить покупателю документы на квартиру – это минимум, с чего начинается проверка юридической чистоты любой квартиры. Само наличие таких документов, свидетельствует о том, что продавец – собственник квартиры. Но будьте внимательны! Мошенники не спят.
Первое, что изучаем — документы, на основании которых возникло право собственности. В России это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, ДДУ, договор мены (в Москве это довольно часто – мена с городом старой квартиры на другую в новостройке), договор ренты, договор передачи (приватизация). Не редко – решение суда.
Проверяем на признаки подделок, подчисток, исправлений и т.п. В настоящее время не исключены подделки любых документов.
В существовании права собственности Продавца на квартиру в России убеждаемся по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если квартира существует после 1998г. Выписку заказываем в МФЦ.
Покупателю квартиры важно знать, что государство ограничило объем сведений в таких выписках, и полную картину можно получить только из сопоставления различных документов.
Полные сведения о квартире содержит выписка из ЕГРН, представляемая собственнику, не поленитесь, потребуйте такую выписку у собственника.
Выписка содержит описание квартиры (точный адрес, этаж, площадь), сведения о зарегистрированных правах на квартиру, о действующих ограничениях, требованиях, правопритязаниях.
Сведения о требования, спорах, в выписках из ЕГРН, вызывают вопросы к их достоверности. Покупатель должен учесть, сделки с жильем могут быть признаны недействительными минимум в течение трех лет. Иногда эти сроки продлеваются.
Для покупателя так же доступна выписка из ЕГРН о переходах права. Эта выписка показывает кто, когда и какие сделки совершал с квартирой.
Если квартира часто переходила из рук в руки, это повод для покупателя задуматься. Возможно придется перепроверить законность этих сделок.
Если квартира не зарегистрирована в ЕГРН. Это или новостройка или старая квартира (до 1998г.).
Проверять старую квартиру – не просто, кроме того, именно в первые годы приватизации было наибольшее количество нарушений.
Что смотреть (искать) в каждом конкретном случае – зависит от формы конкретного документа. Если это договор купли-продажи квартиры, ищем состав участников, что бы убедиться, что продавец – участник договора, и определяем права и обязанности сторон договора.
Далее – выясняем, все ли условия договора выполнены вашим продавцом, когда он покупал квартиру. Отдельно ищем условия договора (поводы) для его расторжения, признания недействительным или для оспаривания договора в суде.
Например, внимание должны вызывать интересы несовершеннолетних детей, продажа квартиры одиноким человеком (без супруга), или продажа после расторжения брака и т.п.
Отдельная тема – квартиры по наследству, по завещанию, по договору ренты и т.п.
Мало, что фальсификация свидетельств о праве на наследство, завещаний – совсем не редкость, но и «правильные» наследственные документы регулярно оспаривают.
Так же регулярно оспаривают (после смерти) квартиры полученные по договору ренты.
-
Многие предприниматели ждут визит ОБЭП с опаской, ведь по результатам проверки может быть возбуждено не только административное, но даже и уголовное дело. Чаще всего проверки связаны с проведением следственно-оперативных мероприятий, таких как арест, обыск, выемка. Проводятся проверки при наведении справок, опросах, контрольных закупках или на других законных основаниях, если есть предположение о нарушении законодательства Российской Федерации.
Если ОБЭП и ПК запрашивает документы
- Осуществление осмотра предприятия, здания, участков компании, производственных цехов, складских помещений;
- Применение в ходе ОРМ специальных средств, таких как техника для фиксации звука, аудио-и видеозаписи;
- Изъятие в ходе розыскных действий с признаками нарушения законодательных норм.
Проверка ОБЭП обычно происходит внезапно, но в некоторых случаях можно предположить о ее возникновении. В отношении физических или юридических лиц из-за фактов выявленных в ходе проверки может быть даже заведено уголовное дело. Если вы жертва экономического преступления, то в таком случае не стоит разглашать информацию, касающуюся следственных действий. Обязательно обратитесь к грамотному и квалифицированному адвокату, чтобы он смог защитить ваши права во время проведения проверки. Помните о том, что вы на основании законодательных норм можете защищать свои права и при участии защитника, которым выступает адвокат.
Если в ходе проверки ОБЭП был обнаружен факт наличия состава экономического преступления, то тогда это может стать причиной принятия государственными органами решения об инициации возбуждения уголовного дела. Вид уголовного наказания будет варьироваться от тяжести уголовного преступления и отягчающих обстоятельств.
В первую очередь обратиться надо к опытным адвокатам. Юристы компании «Правовед-Плюс» помогут решить любую сложную проблему, связанную с уголовным преследованиями включая и экономические преступления. Помимо уголовного преступления руководителю компании надо будет заплатить в бюджет обнаруженную сумму налоговой недоимки, пени и всех штрафов. В некоторых ситуациях при полной уплате недоимки руководитель организации может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии о статьями 199, 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но при этом обязательно требуется участие грамотного юриста.
- Банк запрашивает информацию в связи с обращением полиции
- Партнер компании получил запрос из полиции о предоставлении информации
- Из ОБЭП поступил запрос о предоставлении документов
- Руководителя или учредителя компании вызывают в ОБЭП для опроса
Адвокаты по проверкам УЭБиПК Коллегии адвокатов г. Москвы «Шериев и партнеры» имея практический опыт участия в подобного рода процедурах и имея в своем составе специалистов со значительным опытом работы в следственных органах, смогут высокопрофессионально защитить интересы организации при проверках, проводимых правоохранительными и контролирующими органами.
Наши адвокаты по проверкам УЭБиПК окажут Вам квалифицированную юридическую помощь по защите Вашего бизнеса при проведении проверок УЭБиПК (ОБЭП), иными сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, затрагивающих деятельность Вашей организации. Адвокаты осуществляют защиту по экономическим преступлениям при расследовании уже возбужденных уголовных дел в экономической и налоговой сфере. Адвокаты осуществляют выезд при проверках УЭБиПК, участвуют при обысках, выемках УЭБиПК.
- Консультирование по вопросам тактики поведения при проверках
- Составление ответа на запрос ОБЭП об истребовании документов
- Участие адвоката при опросе руководителя или учредителя
- Участие адвоката при обыске или выемке документов в офисе компании
- Составление жалоб на действия полицейских
- Обжалование и оспаривание действий в суд
- Срочный выезд адвоката в офис компании
Пошлина за регистрацию права собственности на недвижимость
- Анализ сделок, схем ведения бизнеса и контрагентов,
- Выявление обстоятельств, которые содержат признаки преступления,
- Выявление слабых, уязвимых мест при проверке,
- Рекомендации по защита источников информации компании,
- Исправление допущенных нарушений, их оправдание,
- Обучение сотрудников компании, их подготовка к проверке, разъяснение прав,
- Способы хранения бухгалтерских документов.
- Помните положения ст. 48 Конституции РФ: Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
- Важно знать и понимать положения ст. 51 Конституции РФ: Никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников.
- При появлении сотрудников УЭБиПК сразу же связываться с адвокатом. При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.
- Необходимо правильно хранить документы в недоступных посторонним лицам местах в офисе или на удаленном сервере.
- Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, ст. 183 УК РФ, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну (например, коммерческая или банковская), производится на основании судебного решения.
Правоохранительные органы могут интересоваться организациями в рамках привлечения к уголовной ответственности по следующим налоговым и экономическим преступлениям:
- Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
- Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
- Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
- Статья 159. Мошенничество
- Статья 160. Присвоение или растрата
- Статья 171. Незаконное предпринимательство
- Статья 172. Незаконная банковская деятельность
- Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
ООО «СтормТекс»
ООО «РУАН»
ООО «Империя»
и другим компаниям …
УЭБиПК УМВД России по Одинцовскому р-ну
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве
УЭБиПК УМВД России по Московской области
УЭБиПК УМВД России по ЯНАО
и другим регионам…
1. Компания обратилась в Коллегию за защитой от длительных доследственных проверок ОБЭП, блокирующих деятельность компании.
Адвокат разработал тактику поведения с правоохранителями, определил перечень представляемых органам документов, принимал участие в опросе и представлении документов директора компании.
Вскоре, сотрудники ОБЭП потеряли интерес к проверяемой организации, без потерь и последствий.
2. В Коллегию обратился собственник группы компаний, представляющей интересы крупной зарубежной компании с вопросом о сопровождении доследственной проверки проводимой УЭБиПК. Правоохранители запросили множество документов в том числе неотносимой к предмету проверки
Адвокату удалось применить жесткую тактику защиты и оградить малый бизнес от раскрытия и распространения конфиденциальной комерческой информации, предоставил проверяющим ограниченный круг документов. Принимал участие в опросах руководителей комерческих организаций.
В результате, доследственная проверка была прекращена, правоохранители прекратили свои инициативы в отношении инетресанта.
Пошлина за регистрацию права собственности на квартиру
Согласно данному пункту, сотрудники полиции вправе истребовать для проведения экспертиз от организаций независимо от форм собственности предоставление образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз. В связи с некорректностью формулировки – «другие информационные материалы», сотрудники полиции могут включать в это понятие любые интересующие их предметы и документы. Экспертизы проводятся в рамках возбужденного уголовного дела и производства по делу об административном правонарушении.
Следовательно, если в запросе идет ссылка на вышеуказанную норму права — в обязательном порядке должна быть отражена информация о конкретном уголовном деле с присвоенным ему номером, либо деле об административном правонарушении, в противном случае, Вы вправе на запрос не реагировать, ввиду его необоснованности. Более того, при проведении доследственной проверки по уголовному делу, ссылки на указанную норму неправомерны, что является основанием отказа в предоставлении информации.
При применении ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в запросах «о предоставлении информации», сотрудники полиции чаще всего ссылаются на ст.ст. 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В статье 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены оперативно-розыскные мероприятия, которые могут проводить сотрудники полиции:
- Опрос.
- Наведение справок.
- Сбор образцов для сравнительного исследования.
- Проверочная закупка.
- Исследование предметов и документов.
- Наблюдение.
- Отождествление личности.
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- Прослушивание телефонных переговоров.
- Снятие информации с технических каналов связи.
- Оперативное внедрение.
- Контролируемая поставка.
- Оперативный эксперимент.
Оперативно-розыскное мероприятие, указанное в пункте 2 указанной статьи – «наведение справок» проводится для получения именно справок, поскольку понятия «справка» и «документация» не идентичны между собой. Вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие в данном случае может проводиться в виде гласного и подразумевает под собой получение согласия лица (организации), в отношении которого оно направлено.
Оперативно-розыскное мероприятие, указанное в пункте 5 указанной статьи – «исследование предметов и документов», относится только к тем предметам и документам, которые уже находятся у сотрудников полиции, то есть, добыты ими в рамках ранее проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
В статье 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» приведены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее часто применяемое основание – это «ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».
Указанные основания должны быть сообщены Вам в случае проведения в отношении Вас оперативно-розыскных мероприятий и на основании этих данных Вы решаете соглашаться с проведением оперативно-розыскных мероприятий или нет.
Часто в своих запросах «о предоставлении информации» сотрудники полиции указывают на ответственность предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ — за непредставление сведений (информации). Данной нормой установлена ответственность — для граждан — от ста до трехсот рублей; для юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, за «непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде».
В соответствии с ранее действовавшим Законом «О милиции», сотрудникам милиции было предоставлено право:
- получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них (п. 4 ст. 11 Закона «О милиции»);
- получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации (п. 30 ст. 11 Закона «О милиции»).
При этом, согласно статьи 23 Закона «О милиции», законные требования сотрудника милиции были обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами.
Таким образом, наличие у милиции права получать от организаций и граждан информацию (п. 30 ст. 11 Закона «О милиции»), не порождало аналогичную обязанность у организаций. А генеральный директор, равно как и иной сотрудник компании, как гражданин не имел полномочий предоставлять документацию, связанную с деятельностью организации и был вправе не давать объяснений на основании ст. 51 Конституции РФ.
В связи с чем, ответственность за непредставление информации и документов для организаций и сотрудников не наступала.
Сейчас же невыполнение законных требований сотрудника полиции, предусмотренных п.п. 4 и 17 ст. 13 закона «О полиции» влекут за собой ответственность по статье 19.7. КоАП РФ. Согласно части 4 статьи 13 Закона «О полиции» «Требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные пунктами 4…17…ч.1 ст.13 Закона «О полиции», обязательны для исполнения…организациями…и иными лицами в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения». Как уже говорилось, статьей 19.7. КоАП РФ, за неисполнение указанных требований, установлен следующий размер штрафа: для граждан — от ста до трехсот рублей; для юридических лиц — от трех до пяти тысяч рублей.
На практике в запросах «о предоставлении информации» также часто встречается ссылка на ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», как основание запроса.
Однако никаких прав сотрудникам полиции запрашивать информацию документацию у граждан и организаций, данный закон не предоставляет. Также, данным законом не предусмотрено обязанности предоставления гражданами и организациями информации и документации сотрудникам полиции.
Иногда сотрудники полиции уточняют и указывают основание запроса не весь закон, а делают ссылку на статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В данной статье закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Основной обязанностью организации является проверка клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на возможную легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и участие в террористической и экстремистской деятельности. Такая проверка должна осуществляться на всех стадиях операций с денежными средствами или иным имуществом.
Уполномоченным органом, в который организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять сведения, предусмотренные данным законом, является Росфинмониторинг.
Как было указано выше, обязанности предоставлять сотрудникам полиции информацию и документацию гражданами и организациями, данной статьей не предусмотрено.
Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности
Иногда в запросах «о предоставлении информации», встречается ссылка на ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
Статья 144 УПК РФ регламентирует порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
Статья 145 УПК РФ регламентирует порядок принятия решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении и описывает виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
Вышеуказанные нормы уголовно-процессуального законодательства не предоставляют сотрудникам полиции право изъятия и истребования документов в коммерческих и иных организациях, равно как и не возлагают на организации соответствующие обязанности по предоставлению информации.
Итак, из приведенного выше анализа прав сотрудников полиции и российского законодательства становится ясно, что с введением в действие Закона «О полиции» органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности теперь обязаны предоставить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции, на лицо может быть наложена ответственность по ст.19.7 КоАП РФ.
Однако, в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 13 Закона «О полиции» требования сотрудников полиции о предоставлении сведений, документов (их копии), иной необходимой информации будут являться законными в том случае, если они связаны с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции. До тех пор, пока Вам не понятны причины и основания проверки — Вы не можете оценивать обоснованность истребования запрашиваемых у Вас документов, а следовательно, не можете оценить законность данного требования и соответственно не можете быть абсолютно уверены в законности Ваших действий. В связи с чем, в ответ на запрос, Вы можете направить письмо с просьбой разъяснить Вам законность и обоснованность указанных в запросе требований (официально ли проводится проверка или возбужденно уголовное дело, каковы их номера). До получения разъяснений, подтверждающих законность требований сотрудников полиции, представлять документы не рекомендуется.
Адвокаты Китсинг В.А. и Матюшенко А.С.
Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.
По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?
- одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
- также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.
ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.
При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:
- кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
- кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
- документ должен называться – жалоба
- в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
- далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
- также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
- в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
- ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления
Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.
Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:
- вышестоящему руководству
- в прокуратуру
- обжаловать в суд
При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.
При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.
Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.
Государственная пошлина за государственную регистрацию ДДУ
г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5
остановка транспорта Гагарина
Трамвай: А, 8, 13, 15, 23
Автобус: 61, 25, 18, 14, 15
Троллейбус: 20, 6, 7, 19
Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67
1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.
2. Мотивацию запроса – какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.
В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.
Естественно, здесь существует и множество других нюансов.
Согласно ч. 4 ст.
13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).
Ответственность предусмотрена административным законодательством.
На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).
К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.
В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.
Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.
Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».
Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:
«в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…;
Государственная пошлина за государственную регистрацию ипотеки
19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»); с другой стороны, в случае получения документов возрастает вероятность, что сотрудники ОБЭП обнаружат в них «аргументы» против вас.Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки.
1 … 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Оперативные подразделения ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в экономической и налоговой сферах.
К области профессиональных интересов подразделений ОЭБ и ПК входят преступления, установленные статьями:
171 УК РФ – Незаконное предпринимательство, по которой возбуждаются и расследуются уголовные дела о незаконном обналичиваниие денежных средств с использование незаконных схем (однодневки, и т.д.)
ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» — так же имеет место при обналичивании и однодневках.
В связи с изменением с августа 2017г. Налогового кодекса РФ ( вступление в силу ст.54.1) усилен контроль за уклонением от уплаты налогов через использование налоговых схем с однодневками, и иными подконтрольными организациями.
С июля 2017 налоговым органам предписано выявлять признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, а еще с 2012 – вести «оперативный» обмен сведениями с подразделениями МВД и Следственного комитета:
— об имеющихся у них материалах о нарушениях налогового законодательства и налоговых преступлениях;
— о принятых мерах по пресечению вышеназванных нарушений;
— о проводимых налоговых проверках;
— об осуществлении обмена иной необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.
Поскольку уклонение от уплаты налогов связано в незаконным обналичиванием, уклонисты попадают в зону внимания ОЭБ и ПК по линии дел о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).
Новые требования ФНС РФ и Следственного комитета к налоговым инспекциям во время налоговых проверок порождают много новых запросов и рисков для предприятий.
Изъятие документов при производстве по делам об административных правонарушениях регулируется ст. 27.10 КоАП РФ. Обратите внимание на ее ч. 5.1:
Фрагмент документа Статья 27.10 «Изъятие вещей и документов» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
…5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.
6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей…
В постановлении, которое выносится по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, должны быть в числе прочего решены вопросы о судьбе изъятых документов. Если эти документы не содержат на себе следов подделки и т.п. (т.е. не являются вещественными доказательствами), то они подлежат возвращению законному владельцу. Те же документы, которые признаны вещественными доказательствами, подлежат оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо передаются заинтересованным лицам (п. 3 ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ).
Если документы вам нужны, надо обратиться с письменным запросом на имя руководителя органа, производившего изъятие (либо на имя судьи, рассмотревшего дело об административном правонарушении), с просьбой вернуть подлинник конкретного документа (документов). В случае отказа предоставить запрашиваемый документ, придется использовать имеющуюся у вас копию документа и отрицательный ответ компетентного органа (должностного лица), в распоряжении которого находится изъятый документ.
Государственная пошлина за государственную регистрацию снятия записи об ипотеке
И, наконец, общее правило: если у вас на руках имеется протокол выемки (изъятия), заверенная копия изъятого документа и ответ с отказом вернуть такой документ, то этого «праздничного набора» хватит для того, чтобы избежать обусловленных отсутствием подлинников неприятностей. Во всяком случае, встречающиеся на практике попытки излишне ретивых чиновников и проверяющих наказать фирму за такое отсутствие документов успешно обжалуются в суд.
- Свежие
- Посещаемые
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.
- Защита бизнеса при проверках
- Юридическое сопровождение бизнеса
- Споры в арбитражном суде
- Адвокат по уголовным делам
- Регистрация НКО
Мошенничество как правонарушение предусматривается двумя законодательными актами – УК РФ в статье 159 и КоАП РФ в статье 7.27.
Различие между ними пролегает в разной степени общественной опасности: в случае КоАП РФ это меньшая сумма похищенных средств (до 2 500 рублей). Куда обращаться по факту мошенничества и чего ждать – читайте далее.
Похожие записи: